กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 11 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 28 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 27 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : – งดจ่ายเงินปันผล – การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ – การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ทราบ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567
วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 2,330,000 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่องดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ 39.06 ล้านบาท จึงงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายกุลวัชร ภูริชยวโรดม นายสมหมาย เตชวาล และนายศุภณัชรัญญ์ พงสินณัชชาพล ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2568
วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้ “ข้อ 36 ประกอบธุรกิจให้บริการ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ จัดฝึกสอนและอบรม ตลอดจนจัดการประชุม สัมมนาเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ ในด้านเกี่ยวกับความปลอดภัยเชิงวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ตลอดจนด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจการที่กำหนดในวัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีอยู่” และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้ เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 35 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ ใหม่ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษ ัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์ รหัสผู้สอบบัญชี : 4604 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี (แก้ไข) : นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ รหัสผู้สอบบัญชี (แก้ไข) : 4799 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สำราญ แตงฉ่ำ รหัสผู้สอบบัญชี : 8021 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ศุภณัชรัญญ์ พงสินณัชชาพล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 มิ.ย. 2560 ______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย กุลวัชร ภูริชยวโรดม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ม.ค. 2559 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 14 ม.ค. 2559 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สมหมาย เตชวาล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ก.พ. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 ก.พ. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหารความเสี่ยง